주주총회 소집공고
(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 「상법」제363조와 당사 정관 제 22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련문의 : 02-3469-2935)
- 아 래 -
일시 : 2026년 3월 25일(수) 오전 9시
장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩), 14층 대회의실
회의 목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템(한국예탁결제원)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
- 2026년 3월 15일 09시 ~ 2026년 3월 24일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 전자투표 행사방법
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
기타사항
당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.
2026년 3월 10일
에스넷시스템 주식회사
대표이사 박효대, 이남작
주주총회 소집공고
(제27기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 「상법」제363조와 당사 정관 제 22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련문의 : 02-3469-2935)
- 아 래 -
일시 : 2026년 3월 25일(수) 오전 9시
장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩), 14층 대회의실
회의 목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템(한국예탁결제원)
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
- 2026년 3월 15일 09시 ~ 2026년 3월 24일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 전자투표 행사방법
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표 시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
기타사항
당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.
2026년 3월 10일
에스넷시스템 주식회사
대표이사 박효대, 이남작